本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2024年9月28日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况报告，开展了科技创新战略研讨。
董事会审议通过了以下议案：
一、关于华体会电竞-华体会(中国)2023年工资总额清算及2024年工资总额预算的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、关于华润股份注册新一期债务融资工具的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、关于华润股份有限公司2024年分红的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
四、关于华体会电竞-华体会(中国)2023年度利润分配的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
五、关于修订《华体会电竞-华体会(中国)投资管理制度》的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
六、关于修订《华体会电竞-华体会(中国)科技创新管理制度》的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
七、关于修订《华体会电竞-华体会(中国)采购管理制度》的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
华体会电竞-华体会(中国)董事会
2024年9月28日
